El proceso de verificación KYC en el juego online -apuestas deportivas, poker, bingo, ruleta, slot y blackjack- es muy habitual en este sector digital que tenemos en España. Las siglas KYC corresponden a las palabras en inglés Know Your Customer y se traducen al español por «conoce a tu cliente». Por lo tanto estamos ante un proceso para verificar que los datos de los usuarios de juegos de azar en internet son correctos y no esconden un uso fraudulento.
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Características del proceso de verificación KYC
Cuando te registras en un operador de juego online en España con tus datos personales, estas empresas tienen que confirmar que los datos aportados son correctos y corresponden con tu identidad. Gracias al método KYC estas compañías cumplen con las normativas y protegen a los jugadores. Al verificar todas las cuentas se puede llegar a detectar anomalías y se previene el blanqueo de capitales, robo de cuentas y el uso ilegal de las mismas. Por lo tanto si tu casa de apuestas te indica que verifiques tu cuenta, es algo normal que te beneficia. Gracias a ello el entorno de juego online en España es seguro.
Documentos para comprobar tu identidad
Empresas de bingo online, poker en línea, juegos de Casino y de apuestas deportivas te pueden solicitar que aportes ciertos documentos para cumplir con esta normativa. Por regla general te pueden pedir que envíes los siguientes:
- Documento nacional de identidad (DNI), NIE, pasaporte o carnet de conducir. Lógicamente que estén en vigor y no caducados
- Un documento que acredite tu domicilio habitual. Pueden solicitarte una factura de la luz o el agua
- Copia de un extracto bancario o de la tarjeta de crédito con la que realizaste el depósito de dinero
Seguridad en el juego online
Las solicitudes de estos datos se solicitan para verificar adecuadamente la identidad de los clientes. Te los pueden pedir para que comiences a jugar en su portal web o cuando tengas que realizar una retirada de las ganancias. Con el KYC se consigue evitar fraudes, robos de cuentas y uso ilegal. Por lo tanto con este sistema el usuario gana en tranquilidad, fiabilidad y seguridad.